Diese verstärkte Überprüfung ist in zumutbarer Weise so zu gestalten, dass verdächtige Transaktionen zum Zweck der Meldung bei den zuständigen Behörden aufgedeckt werden; sie soll nicht als ein Mittel verstanden werden, um Finanzinstitutionen davon abzuhalten oder ihnen zu untersagen, Geschäfte mit rechtmäßigen Kundinnen und Kunden zu tätigen.
对这种强化审查应

理的设计,以监测可疑交易从而向主管机关报告,而不应
将其理解为妨碍或者禁止金融机构
任何
法客户的业务往来。
人或履约方的要求,及时提供承
理

地区是

的员工是否认为高风险的工作条件是可以接受的,而公共



